皇家骑警称，49岁的卡尔加里男子Craig Michael Thompson涉嫌经营一项多层次的庞氏计划，涉案金额超过1.64亿元，影响逾1,000名投资者。他于7月31日被捕，面临两项欺诈罪及一项清洗犯罪所得罪指控。
警方称，调查涉及2020年3月至2024年4月期间的Black Box Management Corp.。警方指，Thompson以个人投资公司经营者身份接收投资者资金，称会用于日内交易，并向投资者发送每周电邮，说明账户表现和增长情况。
警方进一步指称，收到资金后，逾1.63亿元被转往外部账户，包括其个人交易账户及一家美国公司的投资；电邮中的部分资料涉嫌抄自网上不同来源。警方还将他与Intelsense Investment Corp.、Invader Management Ltd.及Attebyte Investment Corp.等投资或发票保理相关企业联系起来。
阿省证券委员会去年已就相关安排对Thompson作出处分，并处以880万元罚款及费用。此次刑事案件仍待卡尔加里法院审理，所有指控均未获法庭裁定。